La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) emitió un comunicado dónde exhorta a Banesco a retirar su producto Professional Benefits con que la empresa pretendía ofrecer opciones de pago dentro y fuera del país.

Redacción Extra Venezuela

Esta tarjeta habría permitido a sus usuarios una serie de posibilidades de compra dentro y fuera del país pero, según lo expresado por Sudeban, esto pone en riesgo la seguridad financiera de país.

También afirman que dicho producto podría prestarse para legitimación de capitales.

A continuación el comunicado.
COMUNICADO

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario en ejercicio de las facultades de Supervisión y Control de las actividades realizadas por las Instituciones que conforman el Sector Bancario Nacional y en aras de garantizar el funcionamiento de un Sector Bancario sólido, transparente, eficiente, confiable y sustentable que contribuya con el desarrollo económico y social de la Nación, en protección del derecho de la población venezolana de disfrutar de servicios bancarios modernos y de calidad, informa a la población en general lo siguiente:

Este Ente de Supervisión bancaria evidenció el uso malicioso por parte de algunas Organizaciones bajo la figura de persona jurídica de un producto financiero prestado a través de una tarjeta prepagada denominada Professional Benefits, de uso nacional
e internacional, lo cual representa para el Sistema Bancario Nacional una alerta que deberá ser considerada a los efectos del riesgo en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas
de Destrucción Masiva.

En tal sentido; esta Superintendencia en coordinación con la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), efectuó inspecciones y análisis del respectivo instrumento para determinar las características y su comportamiento dentro del sistema
financiero nacional, concluyendo que las empresas prestadoras de dicho servicio son las sociedades mercantiles Todoticket 2004, C.A. y Banesco, Banco Universal, C.A.

Al respecto, vista las particularidades del referido producto se determinó que algunas de las operaciones realizadas representan un riesgo en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, así como que algunas de las prácticas implementadas para dichas operaciones configuran una
distorsión de las Políticas Cambiarias establecidas por el Banco Central de Venezuela y el Ejecutivo Nacional. Por ello, se les recuerda a todos los actores del Sistema Bancario Nacional que dentro del marco de las facultades de Este Supervisor podrán dictarse medidas tales como: suspensión de la publicidad; suspensión de las actividades; aseguramiento de los recursos obtenidos por dicha actividad; aseguramiento de los bienes, objetos y demás elementos utilizados para realizar dichas operaciones, clausura de establecimientos, entre otros en resguardo de los intereses del público en general.

En consecuencia; se EXHORTA a la Banca en general a maximizar los protocolos establecidos en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, así como verificar la legalidad y debida autorización de las empresas que pretendan prestar dichos servicios financieros. De igual modo, se INSTA a la población en general a no hacer uso de instrumentos financieros alternativos no autorizados que pudieran comprometer la confidencialidad de sus datos o hacerlos participe de mecanismos implementados por organizaciones delictivas.

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