La Sudeban ha establecido que los bancos deberán realizar «la evaluación y seguimiento de la información financiera relacionada con las organizaciones sin fines de lucro»


La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) ordenó el monitoreo de las operaciones financieras realizadas por organizaciones sin fines de lucro, con el objetivo de detectar «operaciones inusuales o actividades sospechosas».

A través de la circular SIB-DSB-CJ-OD-06524, del 20 de noviembre, se instruye al sector bancario nacional a que implemente medidas que fortalezcan los «procedimientos, mecanismos y sistemas tecnológicos» que permitan monitorear las operaciones de negocios o financieras llevadas a cabo por este tipo de organizaciones.

Además, la Sudeban ha establecido que los bancos deberán realizar «la evaluación y seguimiento de la información financiera relacionada con las organizaciones sin fines de lucro, tanto nacionales como internacionales, que permita evidenciar la existencia de clientes que pudieran estar vinculados con actividades delictivas».

La superintendencia calificó esta medida como «prudencial», y que obedece a lo establecido en el artículo 171 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, «así como a las instrucciones emanadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UNIF) en su Circular UNIF-DDG-DSU-02575».