A poco que hayas buscado algo de bolsa en Google su algoritmo publicitario te inundará de cursos de trading. Entrarás en Youtube y te saldrá uno, irás a una web y te saldrá otro, abrirás el Chrome y habrá más. Cursos de bolsa en todos sitios. Algunos tan exóticos como uno que se imparte en Ibiza y que además te permite disfrutar de un experiencia única con ‘actividades lifestyle’ tales como yoga, running, pilates en la isla.

Y en el fondo un broker de éxito es como un adivino que tiene la habilidad de prever el comportamiento de algunos valores y sacar rentabilidad invirtiendo en ellos y con los adivinos muchos se preguntan, si tan buen adivino eres ¿por qué no echas la primitiva en vez de cobrarme 50€ por decirme si me va a dejar la novia? entonces es lógico preguntarse ¿si tan buen broker eres por qué no te dedicas a invertir en vez de dar cursos?

Raul Batres Martinez dice ser un empresario de nacionalidad mexicana que esta siendo solicitado por estafa mil millonaria en Europa.

Batres Martínez funge como directivo de la empresa de trading “BCN TRADING ACADEMY” desde donde se fraguo la estafa millonaria.

Pero Bartres Martínez no lo ha hecho solo pues en su red de estafa se encuentran involucrados un  grupo de Venezolanos que lograron robar al menos unos 10 millones de Euros hasta donde se es conocido.

Por esto autoridades de  varios países están ofreciendo recompensa por información de su paradero.

Más de 50 personas buscan desesperados a Raúl B., un supuesto profesor mexicano de trading de 30 años que, con unas tretas basadas en sus conocimientos de inversión y un aparentemente lujoso tren de vida, les engatusó para que le confiaran al menos 2,15 millones de euros para invertir en bolsa. Les ofrecía rentabilidades de entre el 4% y el 5,5% mensuales que explicaba que salían de acciones de alto riesgo. En agosto desapareció y los afectados han decidido llevarlo ante los tribunales, aunque la dificultad ahora es conocer su paradero: el 13 de julio tomó un avión hacia Fráncfort con su pareja, que también participaba en la estafa, y ahí se pierde su pista.

El epicentro de la estafa es el número 263 de la avenida Diagonal de Baracelona. Allí Raúl B. ofrecía clases de inversión en un coworking a través de BCN Trading Academy, la sociedad que regentaba junto a otras dos personas, según avanzó La Vanguardia. Su poder de convicción y la demostración de un gran poder adquisitivo a través de viajes, ropa y sobre todo supercoches —tres deportivos entre sus vehículos: un Maserati, un Ferrari y un Nissan GTR que en realidad estaban alquilados— ventilada a través de las redes sociales ayudaba a convencer a sus alumnos de que sus inversiones serían rentables. Y la capacidad del boca oreja de los alumnos permitió ampliar el círculo de inversión que ha dejado un reguero de víctimas que destinaron desde los 3.000 a los 400.000 euros de sus ahorros.

“Me ha destrozado la vida”, explica una afectada que para entrar en el círculo de inversión de Raúl B. pidió un préstamo bancario de 30.000 euros a amortizar en ocho años. Su intención, y así se lo expresó a su inversor, era recuperar el dinero y amortizar el crédito en tres años y lo que le quedara utilizarlo como entrada para la adquisición de un piso. Firmó un contrato privado de crédito en abril y el primer mes recibió los 1.120 euros de intereses. Más difícil fue cobrar el segundo mes pero del tercero ya fue imposible. No apareció ni un euro ni el trader dio señales de vida. “Él sabía perfectamente mi situación y sabía que se iba a ir cuando cogió mi dinero. Suerte que mi hermano no hizo lo mismo que yo, como pretendía. No le dio tiempo”, relata esta mujer, separada y con dos hijos a su cargo que ahora todavía ve más alejada la posibilidad de tener una vivienda propia.

Su convicción de que Raúl conocía que estaba estafando a sus clientes se basa en que en mayo retiró del aparcamiento todos los vehículos que utilizaba. Según relata la denuncia remitida al juzgado, que lo considera el “cabecilla de una organización criminal”, Raúl B. vestía sus buenos resultados con unas tablas trimestrales en las que detallaba sus inversiones, y los resultados, a través de la plataforma FXCM. Con algunas de sus víctimas mantenía una relación asidua e incluso los reunía a todos en algunas cenas con el objetivo de que se conocieran.

Según el relato de la denuncia que dirige el abogado José María Fuster Fabra fue con el inicio de 2020 que las cosas empezaron a torcerse para los inversores que ya llevaban tiempo confiando sus ahorros a Raúl B. Empezaron las excusas de pago, que debían ser trimestrales y acabaron siendo semestrales en algunos casos. Y la información era cada vez más somera. Incluso el propietario del coworking donde empezó sus desventuras Raúl B. ha padecido la estafa: el alquiler del espacio, valorado en unos 12.000 euros, iba con una contrafactura de servicios: las clases de trading que no se habrían efectuado.Las víctimas sospechan que su actual paradero se encuentra en México y con una identidad falsa.


Raul Batres Martinez utiliza su empresa para atrapar a empresarios pues bajo su licencia hace parecer que todo es legal, donde se autodemonima «UN LÍDER EN INVERSIONES Y COMERCIO»

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Esta red de estafadores ha estado operando en varios países del mundo, estos serian sus cómplices, encargados de engañar a empresarios y personas que desean invertir, entre ellos estarían un supuesto Orlando Andrade, que en realidad es Orlando Barraza Aguilar, Luisa Ríos, Ernesto Garza, Omar Garza, Barbara Quintanilla, Laura Garza, Daniel Zarate, Gerardo Villareal, Antonio Bates, hermano de Raul Bates.

Estas personas  están siendo acusadas de estafa por mas de 10 Millones de euros.

La estafa del trading: Los trucos de los traders estafadores

En este vídeo tienes un resumen de todo el artículo en el que explico los métodos utilizados por los traders para estafar a los pequeños ahorradores.https://www.youtube.com/embed/AdUCe3PlhlQ?feature=oembed&enablejsapi=1&origin=https:%2F%2Fwww.academiadeinversion.com

Promesa de rentabilidad imposibles

El mundo de la inversión está repleto de estafadores que prometen rentabilidades imposibles como reclamo para vender libros y cursos. Pero, ¿a qué llamo yo rentabilidades imposibles?

Vamos a partir de la rentabilidad media anual lograda por Warren Buffet, considerado el mejor inversor de la historia. Durante su dilatada carrera como inversor, que todavía continúa a día de hoy, Buffett ha logrado una rentabilidad media aproximada del 20% anual.

La primera señal de alerta para reconocer a un trader estafador es ver las rentabilidades que suelen prometer. Entre los traders estafadores es normal ver promesas de rentabilidades de un 100% anual, un 20% mensual o rentabilidades incluso superiores.

Esta promesa de rentabilidad es una señal bastante clara de que estamos ante un estafador. Pero, ¿cómo es posible que la gente se crea estos cantos de sirena? ¿No debería salta a la vista de que estamos ante un timo?

Obviamente, los traders estafadores no son tontos. Como herramientas, usan diferentes métodos o estrategias para hacerte creer que las rentabilidades imposibles que prometen están al alcance de todo el mundo de forma rápida y fácil (que es precisamente lo que te quieren vender).

A continuación, veremos los métodos que se suelen utilizar en las estafas de trading.

Los métodos que se utilizan los traders estafadores

En este artículo voy a hablar de 3 métodos que suelen utilizar los traders estafadores a día de hoy:

  • Rentabilidad demostrada
  • Pronósticos acertados
  • Salir en los medios

Rentabilidad demostrada

El método de la rentabilidad demostrada consiste en demostrar la rentabilidad que son capaces de alcanzar aportando los resultados de una cuenta de trading.

Los traders estafadores prometen que cualquiera puede lograr una alta rentabilidad en poco tiempo utilizando los mismos métodos que ellos.

¿Dónde está el truco?

Para este engaño lo que hace el trader estafador es abrir varias cuentas de pequeña cuantía en uno o varios brókers de trading. Las cuentas suelen ser de pequeña cuantía (en el entorno de 500€ o 1.000€) porque en la mayor parte de las cuentas perderán todo su dinero.

Lo que hacen en estas cuentas son apuestas muy especulativas en las que lo normal es que pierdan todo su dinero, pero en las que también pueden ganar bastante si sale bien. Es algo similar a jugar a la ruleta en el casino, pero en la bolsa.

El truco está en enseñar la cuenta en la que más dinero han ganado con estas apuestas de alto riesgo, ocultado el dinero que han perdido en otras cuentas. De esta forma, al enseñar una cuenta real con alta rentabilidad, hacen creer que es una rentabilidad segura y alcanzable, cuando la realidad es que para enseñar una cuenta con alta rentabilidad han perdido todo su dinero en muchas otras cuentas que permanecen ocultas.

Pronósticos acertados

Este método consiste en acertar varios pronósticos acertados seguidos.  El trader estafador hace estos pronósticos antes de que sucedan y presenta una gran oportunidad de inversión a través de operaciones apalancadas.

De esta forma, el trader estafador logra ganarse la confianza de aquellas personas que han visto cómo ha logrado acertar estos pronósticos varias veces seguidas.

¿Dónde está el truco?

En este caso la clave está en tener acceso a un público muy grande y poder segmentarlo. Esta estafa suele hacerse a través de llamadas telefónicas o en diferentes foros de internet, ya que se puede acceder a mucha gente a un bajo coste.

El trader estafador lo que hace en estos casos es segmentar el mercado haciendo pronósticos contrarios en diferentes grupos. De este modo, siempre acertará para el 50% de la gente.

En el siguiente gráfico podemos ver lo que sucedería si el trader utilizar este método en 8 grupos diferentes.

Estafa del trading mediante pronósticos acertados

El proceso es el siguiente:

  • En primer lugar, haría pronósticos opuestos en 8 grupos diferentes. Acertando en 4 y fallando en otros 4.
  • Continuaría haciendo lo mismo en los 4 que queda, acertando en 2 y fallando en otros 2.
  • Por último, volvería hacerlo en los 2 grupos en los que ha acertado, fallando en uno y acertado en otro.

Es cierto que el trader estafador no logra su objetivo en 7 grupos de cada 8. No obstante, en el grupo que ha logrado acertar 3 veces seguidas de forma aleatoria consigue generar una gran confianza en sus dotes para el trading. El problema está en que en este grupo no saben que los aciertos no se deben más que a la pura suerte, lo que suele hacer que acaben cayendo en las manos de estos estafadores.

Si quieres ver un ejemplo real de este tipo de estafa en acción, te recomiendo mi artículo en el que cuento cómo intentaron estafarme a través de un chiringuito financiero.

Salir en los medios

Este método consiste en aprovechar el principio de autoridad que el trader estafador logra gracias a salir en los medios de comunicación.

Estamos antes el medio más burdo, pero también el más efectivo.

En este caso el trader estafador se limita a mentir sin aportar ningún tipo de pruebas. Sólo tiene que decir en televisión o en conferencias que gana muchísimo dinero a través del trading. La gente se lo cree porque el estafador sale en los medios y da una imagen de éxito que en teoría proviene de su éxito como trader (aunque en realidad proviene de su éxito como estafador).

Tres consejos para no caer la estafa del trading

Acabamos de tres métodos de engaño que suelen utilizar los traders estafadores. Son métodos que se siguen utilizando en la actualidad. Debes tener en cuenta que los timadores suelen reinventarse e innovar en sus engaños.

Para terminar, quiero darte 3 consejos para no caer en este tipo de estafas.

  • Sé consciente de que el mundo de la bolsa está lleno de estafadores
  • Conoce los trucos que utilizan los traders estafadores
  • Sospecha cuando te ofrezcan algún método para ganar muchísimo dinero en bolsa en poco tiempo de forma fácil y segura (sólo los mejores inversores son capaces superar una media de un 15% anual)

Por último, quiero pedirte un favor. Quiero que me ayudes a alertar de estas estafas compartiendo este artículo en redes sociales para que la gente pueda ser consciente de ellas. Es un pequeño gesto que puede hacer que muchas personas no pierdan ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar.

Fuensanta Jaramillo

Fuensanta Jaramillo

Periodista. Escritora de novelas